CGA Auditores ha creado un procedimiento de auditoría de prevención de blanqueo de capitales para las empresas cuya actividad esté contemplada en la Ley 10/2010, de 28 de Abril. Esta ley obliga a las empresas a auditarse anualmente si son del régimen general o cada tres años si figuran en el regimen especial.
Nuestras auditorias, realizadas por auditores certificados, permiten cumplir con la ley vigente y prevenir problemas derivados del incumplimiento legal, ya que cumplimos con la Orden Ministerial EHA/2444/2007, de 31 de Julio.
Nuestros auditores conocen profundamente los procedimientos seguidos por el SEPBLAC para inspecciones y le aportarán a su empresa planes de actuación y mejora.